荣安地产(000517):第十三届董事会第二次会议决议
荣安地产股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。一、会议召开情况 荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第十三届董事会第二次会议通知于2026年8月18日以电子邮件、短信等方式发出。会议于2026年8月28日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。 本次会议应出席董事6名，实际现场出席会议董事6名。本次会议由董事长王丛玮主持，公司董事会秘书、财务总监列席现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。 二、会议审议情况 会议形成如下决议： 1、审议通过《2026年半年度报告》及摘要 董事会认为公司2026年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规相关规定，公司2026年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。 本议案提交董事会审议前，已经公司第十三届董事会审计委员会审议通过。 相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026年半年度报告》及摘要（公告编号：2026-035）。 2、审议通过《关于对外投资的议案》 表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。 相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-036）。 三、备查文件 1、荣安地产股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议 特此公告。 荣安地产股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十九日 中财网
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