鲁西化工(000830):第九届董事会第十七次会议决议
鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）第九届董事会第十七次会议通知于2026年8月17日以电 话、邮件形式发出。 2、会议于2026年8月27日在公司会议室以现场和通讯会 议方式召开。 3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中陈碧锋 先生以通讯方式出席会议，其中独立董事李相杰先生因公出差， 不能亲自出席会议，委托独立董事宿玉海先生出席会议并行使表 决权。 4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司高级管理人员列席 了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》； 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网上的 《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（摘要公 告编号：2026-027）。 此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。 2、审议通过了《关于修订<违规经营投资责任追究管理办法> 的议案》； 此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。 3、审议通过了《关于制定<违规经营投资责任追究管理细则> 的议案》； 此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。 4、审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议 案》； 本议案已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审 议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于2026年 半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-028）。 表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。 5、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司风险持续 评估报告》； 《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告》充分反映 了财务公司的经营资质、业务及风险状况。具体内容详见同日在 巨潮资讯网的公告。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，在董事会审议 和表决过程中，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁 西集团有限公司任职，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国 中化控股有限责任公司任职，在议案表决时回避表决。 表决结果：同意票3票，反对票及弃权票均为0票。 6、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度 的议案》； 根据公司业务实际发展及日常经营情况，经审慎评估，公司 拟新增加与骏化生态工程有限公司、洛阳骏化生物科技有限公司 等单位的日常关联交易预计金额。本次新增后公司预计2026年 度将与关联方发生的日常关联交易金额合计约为986,039.33万 元，较年初预计金额增加48,741.33万元。 本次调整新增的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》规定，本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公 司股东会审议。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，在董事会审议 和表决过程中，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁 西集团有限公司任职，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国 中化控股有限责任公司任职，在议案表决时回避表决。具体内容 详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券日报》《证 券时报》《上海证券报》上的《关于新增2026年度日常关联交 易预计额度的公告》（公告编号：2026-029）。 表决结果：同意票3票，反对票及弃权票均为0票。 7、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展 议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证 券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于“质量回报双 提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-030）。 表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。 8、审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》； 公司2026年中期利润分配预案：以公司未来实施2026年中 期利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积 转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。以截至目前公司总股 本1,904,319,011.00股初步测算，预计派发现金分红金额为人 民币190,431,901.10元，占2026年上半年归属于上市公司股东 的净利润的19.54%。具体分红金额以未来公司权益分派实施公 告为准。 自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权 登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、 资产重组新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施权益分 派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变， 对总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整 情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证 券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于2026年中期 利润分配预案的公告》（公告编号：2026-031）。 本议案需提交公司最近一次临时股东会审议批准后方可实 施。 表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。 9、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会通知的 议案》 公司董事会定于2026年9月14日召开2026年第二次临时 股东会，审议《关于2026年中期利润分配预案的议案》。具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二 次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。 表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。 10、审议通过了《关于修订<薪酬福利管理办法>的议案》； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提 交董事会审议。 表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。 11、审议通过了《关于经理层成员2025年度考核结果的议 案》； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提 交董事会审议。董事会审议通过了本议案，董事王延吉先生为公 司总经理，回避表决本议案。 表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。 12、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》； 经公司董事会审计与风险委员会提名，董事会同意聘任邓绍 云先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。 13、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规 定以及公司经营发展需要，经公司总经理提名，并经公司董事会 提名委员会审核通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意 聘任孙爱芳女士为公司副总经理，聘任周广兵先生为公司总经理 助理，与第九届董事会任期一致，自公司本次董事会审议通过之 日起生效。 公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名孙爱 芳女士为公司副总经理、周广兵先生为公司总经理助理，并提交 公司董事会审议。 详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司高级管理 人员的公告》（公告编号：2026-033） 表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。 14、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》； 公司依据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规 对《董事会秘书工作制度》进行了修订。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作制度》。 表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。 15、审议通过了关于拟与昊华科技签订《氟化工产品合作框 架协议》的议案； 公司与昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科 技”）本着优势互补、错位发展、合规经营、互利共赢的理念， 拟建立长期稳定的协同合作与风险防控机制，统筹产品规划、市 场布局、业务拓展，从根源上规避同质化经营，实现资源优化配 置与协同价值最大化，并切实保障双方及其股东的合法权益，经 友好协商，拟于双方董事会审议通过后签订《氟化工产品合作框 架协议》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，在董事会审议 和表决过程中，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁 西集团有限公司任职，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国 中化控股有限责任公司任职，在议案表决时回避表决。具体内容 详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券日报》《证 券时报》《上海证券报》上的关于拟与昊华科技签订《氟化工产 品合作框架协议》的公告（公告编号：2026-036）。 表决结果：同意票3票，反对票及弃权票均为0票。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第十七次会议决议； 2、独立董事专门会议决议； 3、审计与风险委员会会议决议； 4、薪酬与考核委员会会议决议； 5、提名委员会会议决议； 6、深交所要求的其他文件。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十八日 中财网
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