亿华通(688339):亿华通 董事会决议
北京亿华通科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 董事会会议召开情况 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于2026年8月28日在公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席8名，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长张国强召集并主持。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2026年半年度报告（及摘要）>的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司2026年半年度报告（及摘要）》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。 表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 回避情况：无。 提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。 (二)审议通过《关于<截至2026年6月30日止中期业绩公告>的议案》 具体内容详见公司于香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）披露的《截至2026年6月30日止六个月之中期业绩公告》。 意将其提交公司董事会审议。 表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 回避情况：无。 提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。 (三)审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 董事会同意《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。 表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 回避情况：无。 提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。 (四)审议通过《关于<2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告>的议案》 董事会同意《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》的内容。 表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 回避情况：无。 提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。 (五)审议通过《关于授予董事会一般授权以发行H股股份的议案》 议案内容：提请股东会审议授予董事会一般授权以发行、配发及处理不超过该议案获股东会通过当日公司已发行股份总数（不包含库存股份）20%的H股或类似权利（包括任何库存股份的出售和转让），并授权董事会及/或其授权人士（即本公司管理层）对公司章程进行修订，以反映根据一般授权发行或配发额外股份后的新股本架构。 表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 回避情况：无。 提交股东会审议情况：本议案尚需提交股东会审议。 (六)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会的议案》 议案内容：公司定于2026年9月17日下午14:00于北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室召开2026年第一次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会，审议本次董事会需提交股东会审议的议案。 表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 回避情况：无。 特此公告。 北京亿华通科技股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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