伟测科技(688372):第三届董事会第四次会议决议
上海伟测半导体科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年8月27日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次2026 8 17 会议通知已于 年 月 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2026年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2026年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 （三）审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司2024年第一次临时股东会的授权，对本激励计划的授予价格进行相应调整，授予价格由21.99元/股调整为21.44元/股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。董事长骈文胜，董事闻国涛、王沛为本激励计划的激励对象，均回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项及作废部分限制性股票的公告》。 2024 （四）审议通过《关于作废 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 公司本次部分已授予但尚未归属的限制性股票的作废失效符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，亦在公司2024年第一次临时股东会授权范围内，因此，此议案无需再次提交股东会审议。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。董事长骈文胜，董事闻国涛、王沛为本激励计划的激励对象，均回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项及作废部分限制性股票的公告》。 （五）审议通过《关于公司 2024年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期符合归属条件的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》制性股票激励计划预留部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为82,290股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的15名激励对象办理归属相关事宜。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。董事长骈文胜，董事闻国涛、王沛为本激励计划的激励对象，均回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于2024年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期符合归属条件的公告》。 特此公告。 上海伟测半导体科技股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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