天力锂能(301152):天力锂能集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议
天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2026年8月27日（星期四）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月13日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事4人）。 会议由董事长王瑞庆主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其<摘要>的议案》经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会审计委员会第十六次会议决议； 2、第四届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 天力锂能集团股份有限公司董事会 2026年 8月 29日 中财网
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