华兰股份(301093):第六届董事会第二十一次会议决议
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年8月25日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2026年8月28日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长9 9 华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 人，实际出席会议的董事 人，其中华一敏先生、刘雪女士、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、陈岗先生、刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》《公司章程》《董事会议事规则》。 本议案需提交至公司2026年第三次临时股东会审议。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。 公司定于2026年9月16日召开2026年第三次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、《第六届董事会第二十一次会议决议》 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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