吉大通信(300597):吉大通信第六届董事会2026年第四次会议决议
吉林吉大通信设计院股份有限公司 第六届董事会2026年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第四次会议于2026年8月27日上午以现场及通讯的方式召开。公司于2026年8月14日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。 经董事会全体董事审议后认为：公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 《2026年半年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 《2026年半年度报告摘要》将于2026年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》。 二、《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。 经董事会全体董事审议后认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》 经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。 经审核，董事会认为：自行动方案发布以来，公司始终践行方案宗旨，积极采取多种举措推动上市公司高质量发展。 《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 四、备查文件 1、第六届董事会2026年第四次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会2026年第五次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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