新巨丰(301296):第四届董事会第三次会议决议
山东新巨丰科技包装股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的通知于2026年8月17日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中张道荣、邵彬、兰培珍、石道金以通讯方式出席会议，董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报。 公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议已审议通过该议案中的财务报告部分。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《第四届董事会第三次会议决议》； 2、《第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》。 特此公告。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会 2026年8月29日 中财网
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