积成电子(002339):第九届董事会第五次会议决议
积成电子股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年8月27日在公司会议室召开，会议通知已于2026年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事孙绪江先生、曾宪忠先生、李滨先生、艾芊先生和刘剑文先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：一、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2026年半年度总经理工作报告》。 二、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2026年半年度报告及摘要》。 《2026年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 《2026年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。 根据中国证监会及深圳证券交易所的最新监管规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订，修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 积成电子股份有限公司 董事会 2026年8月29日 中财网
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