中原环保(000544):第九届董事会2026年第二次临时会议决议
中原环保股份有限公司 第九届董事会 2026年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司” 或“中原环保”）于2026年8月26日以书面送达或电子邮件方 式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事 会2026年第二次临时会议的通知。 2、召开时间：2026年8月28日15:00 3 、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事6人，现场出席董事4 人，通讯方式出席2人，独立董事尚贤、独立董事刘民英以通讯 方式出席会议。 6 、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司高级管理人员，非独立董事和独立董事 候选人 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 赞成票6票、反对票0票、弃权票0票，该议案需提交公司 股东会审议批准。 2、通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》（逐项 表决） 2.1选举张利刚先生为第九届董事会非独立董事 赞成票6票、反对票0票、弃权票0票，该议案需提交公司 股东会审议批准。 2.2选举李建华先生为第九届董事会非独立董事 赞成票6票、反对票0票、弃权票0票，该议案需提交公司 股东会审议批准。 2.3选举梁英杰女士为第九届董事会非独立董事 赞成票6票、反对票0票、弃权票0票，该议案需提交公司 股东会审议批准。 3、通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 赞成票6票、反对票0票、弃权票0票，该议案需提交公司 股东会审议批准。 4、通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 赞成票6票、反对票0票、弃权票0票 中原环保股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十八日 中财网
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