千味央厨(001215):董事会战略委员会更名暨修订《公司章程》及相关制度
郑州千味央厨食品股份有限公司 关于董事会战略委员会更名 暨修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相关制度的议案》< > 2026 《关于修订公司章程的议案》。相关议案尚需提交公司 年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、董事会战略委员会更名情况 为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，健全公司ESG管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将董事会下设“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，相应将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职责基础上增加可持续发展相关职责等内容，并对工作细则的部分条款进行修订。 二、修订《公司章程》及相关制度情况 基于上述变动，公司同步修订《公司章程》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》中涉及的相关条款。《公司章程》修订情况如下：
三、其他说明 2026 上述事项尚需提交公司 年第一次临时股东会进行审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司经办人员向工商登记机关办理相关手续。 四、备查文件 1、公司第四届董事会第五次会议决议。 特此公告。 郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会 2026年8月29日 中财网
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