艾为电子(688798):艾为电子2026年第二次临时股东会会议资料
ShanghaiAwinicTechnologyCo.,Ltd. 2026年第二次临时股东会会议资料 二〇二六年八月 目录 2026年第二次临时股东会会议须知...............................................................................................3 2026年第二次临时股东会会议议程...............................................................................................5 议案一：关于公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案..........................7议案二：关于公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案..........................8议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案.9议案四：关于补选第四届董事会独立董事的议案......................................................................11 上海艾为电子技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海艾为电子技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会会议须知：一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。 十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十二、本次会议公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。 十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。 十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。 十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年8月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065）。 上海艾为电子技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026年9月8日14点00分 2、现场会议地点：上海市闵行区秀文路908号B座15层 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年9月8日至2026年9月8日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议会议各项议案
（七）与会股东对各项议案投票表决 （九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）签署会议文件 （十二）主持人宣布股东会现场会议结束 议案一：关于公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 的议案 各位股东及股东代理人： 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司制定了《上海艾为电子技术股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权900.00万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，为一次性授予，无预留权益。 具体内容详见公司于2026年8月20日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2026 （ ）披露的《上海艾为电子技术股份有限公司 年股票期权 激励计划（草案）》及《上海艾为电子技术股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-063）。 本议案内容已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司股东会，敬请审议，公司2026年股票期权激励计划的激励对象及其关联方回避表决。 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2026年9月8日 议案二：关于公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》 的议案 各位股东及股东代理人： 为保证公司2026年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《上海艾为电子技术股份有2026 限公司 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司于2026年8月20日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海艾为电子技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司股东会，2026 敬请审议，公司 年股票期权激励计划的激励对象及其关联方回避表决。 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2026年9月8日 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励 计划相关事宜的议案 各位股东及股东代理人： 为高效、有序地完成公司2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关事项，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本次激励计划的有关事项： 一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：1 、授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授权日； 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整； 3 、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整； 4、授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减； 5 、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等； 6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使； 7 、授权董事会决定激励对象是否可以行权； 8、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记； 9、授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜； 10、授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的注销及相关的补偿和继承事宜，终止本次激励计划等； 11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议； 12、授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； 13、授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 二、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 三、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构； 四、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司股东会，敬请审议，公司2026年股票期权激励计划的激励对象及其关联方回避表决。 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2026年9月8日 议案四：关于补选第四届董事会独立董事的议案 各位股东及股东代理人： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事马莉黛女士、胡改蓉女士连续担任公司独立董事即将满六年，马莉黛女士、胡改蓉女士申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会下设专门委员会相关职务，辞任后马莉黛女士、胡改蓉女士将不再担任公司第四届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。 经公司董事会、中证中小投资者服务中心有限责任公司、张忠提名，提名委ZhangYu 员会进行任职资格审查，董事会同意提名张鹏先生、 （张宇）先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本议案将以子议案形式进行逐项表决： 4.01 关于选举张鹏先生为独立董事的议案 4.02 ZhangYu 关于选举 （张宇）先生为独立董事的议案 上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。 上述独立董事候选人简历及具体内容详见公司于2026年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海艾为电子技术股份有限公司关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-060）。 本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司股东会，敬请审议。 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2026年9月8日 中财网
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