茂莱光学(688502):第四届董事会第二十四次会议决议
转债代码：118061 转债简称：茂莱转债 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2026年8月17日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》 该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布《2026年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。 该议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。 该议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于公司 2026年半年度计提资产减值准备的议案》该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。 该议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于公司<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年> 度评估报告的议案》 该议案在提交至董事会审议前，已经董事会战略与发展委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。 该议案无需提交股东会审议。 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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