松井股份(688157):松井股份第三届董事会第十三次会议决议
松井新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年8月27日在公司科创大楼二楼A201会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2026年8月17日发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会全体成员保证公司2026年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份2026年半年度报告》及《松井股份2026年半年度报告摘要》。 特此公告。 松井新材料集团股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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