菲沃泰(688371):第二届董事会第二十二次会议决议
证券代码： 证券简称：菲沃泰 公告编号： 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议的通知于2026年8月17日以电子邮件方式向全体董事及高级管理人员送达，增加临时议案的通知于2026年8月24日以电子邮件方式向全体董事及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于2026年8月27日上午在公司会议室召开，采取现场会议结合通讯方式进行表决。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由董事长宗坚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于对外投资收购股权并签署战略合作协议的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资收购股权并签署战略合作协议的公告》（公告编号：2026-032）。 （三）审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及股东会的授权，董事会同意将2024年股票期权激励计划的行权价格由10元/股调整为9.95元/股。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事夏欣回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计划、2026年股票期权激励计划之行权价格的公告》（公告编号：2026-033）。 （四）审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及股东会的授权，董事会同意将2025年股票期权激励计划的行权价格由16元/股调整为15.95元/股。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事宗坚、赵静艳、宗沛霖、兰竹瑶、夏欣回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计划、2026年股票期权激励计划之行权价格的公告》（公告编号：2026-033）。 （五）审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的议案》鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及股东会的授权，董事会同意将2026年股票期权激励计划的行权价格由23元/股调整为22.95元/股。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事夏欣、兰竹瑶回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计划、2026年股票期权激励计划之行权价格的公告》（公告编号：2026-033）。 （六）审议通过了《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》 董事会全面核查了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的执行情况，同意《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 特此公告。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 董事会 2026年8月29日 中财网
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