天新药业(603235):第三届董事会第十六次会议决议
江西天新药业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议通知已于2026年8月18日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议为定期会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》； 9 0 0 该议案同意票数为 票，反对票数为 票，弃权票数为 票。该议案已 经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2026年半年度报告》及刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）与公司指定披露媒体上的《2026年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》； 该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已 经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。 （三）审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员持有本公司股份及其> 变动管理制度的议案》。 该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。 特此公告。 江西天新药业股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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