天通股份(600330):天通股份关于调整2026年度部分日常关联交易预计金额
天通控股股份有限公司 关于调整2026年度部分日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届四次董事会审议通过了《关于调整2026年度部分日常关联交易预计金额的议案》，本事项无需提交股东会审议。 ●公司的日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年8月28日，公司十届四次董事会审议通过了《关于调整2026年度部分日常关联交易预计金额的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。本议案在董事会召开前已取得了公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过。 2026 1-6 根据公司实际经营，结合 年 月的交易情况，公司拟调整部分关联 方之间的日常关联交易预计金额，本次调整后，公司2026年度日常关联交易预计总额将由32,077万元调整为37,428万元，占公司最近一期经审计归母净资产的4.80%，无需提交公司股东会审议。 （二）调整 2026年度部分日常关联交易预计金额和类别情况 单位：万元
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（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系 1、徐州美兴光电科技有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立时间：2020年8月5日 注册地址：徐州经济技术开发区杨山路98号 法定代表人：姚志炎 注册资本：25,000万元人民币 实际控制人：徐州同鑫光电科技股份有限公司 经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料研发；光电子器件销售；电子元器件制造；光电子器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：该公司的控股股东徐州同鑫光电科技股份有限公司为公司的联营公司，公司持有其15.26%的股权 主要财务数据： 单位：人民币万元
企业类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：91341503MAE05QUK54 成立时间：2024年9月29日 注册地址：安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区鲜花岭路310号 法定代表人：HANTING 注册资本：12,950万元人民币 实际控制人：浙江美达瑞新材料科技有限公司 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；电池制造；电子专用材料制造；金属材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电池销售；合成材料销售；电子专用材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 关联关系：公司全资子公司天通（六安）新材料有限公司持有其7.72%的股权 主要财务数据： 单位：人民币万元
企业类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：91330110MA27XW24XE 成立时间：2016年6月8日 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心1幢7楼701-1室法定代表人：马兴 注册资本：1,241.83万元人民币 实际控制人：杭州轻舟云帆科技合伙企业（有限合伙） 经营范围：技术研发、技术服务、技术咨询及技术成果转让：计算机软硬件、电子商务技术、网络信息技术；批发、零售：计算机软硬件；企业管理咨询、商务信息咨询（除证券、期货）；人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务、人才推荐、人才招聘（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：该公司为公司全资孙公司天通新环境技术有限公司的联营公司，持有其15%的股权 主要财务数据： 单位：人民币万元
企业类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：91330481MAC0JAAF6Y 成立时间：2022年10月21日 注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道经济开发区芯中路8号408室法定代表人：俞敏人 注册资本：5,000万元人民币 控股股东：海宁高质创拓股权投资合伙企业（有限合伙） 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：天通高新公司为浙江吉进科技有限公司提供融资担保，且最近12个月内浙江吉进科技有限公司的法定代表人为公司在职员工，公司按实质重于形式认定为关联方 主要财务数据： 单位：人民币万元
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 统一社会信用代码：91330481MA2CXN362E 成立时间：2019年11月18日 注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区双联路127号内12幢 法定代表人：刘温志 注册资本：1,250万元人民币 控股股东：天通高新集团有限公司 经营范围：半导体设备研发、制造、销售及服务；半导体技术咨询与服务；机电商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）关联关系：该公司与本公司为同一控股股东 主要财务数据： 单位：人民币万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 统一社会信用代码：91330481MA29F50A6Y 成立时间：2017年4月6日 注册地址：浙江省海昌街道谷水路306号1幢（东） 法定代表人：沈瞿欢 注册资本：26,820万元人民币 控股股东：天通高新集团有限公司 经营范围：从事电子、节能及环保领域内的技术研发、技术咨询服务；电子元件及组件、电力电子元器件的制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外） 关联关系：该公司与本公司为同一控股股东，公司副董事长兼总裁在该公司担任董事 主要财务数据： 单位：人民币万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 统一社会信用代码：91330481MA2CYR0B0R 成立时间：2020年4月9日 注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路306号2幢西区3楼 法定代表人：潘振华 注册资本：200万元人民币 控股股东：潘振华 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；工业自动控制系统装置制造；机床功能部件及附件制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；非金属废料和碎屑加工处理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 关联关系：公司已签订增资协议，拟入股该公司并派遣董事 主要财务数据： 单位：人民币万元
前期同类关联交易执行情况正常。根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联方依法存续且生产经营正常，交易金额总体可控，不会给交易双方的生产经营带来较大风险，本公司的独立经营不受影响。 三、关联交易主要内容和定价政策 上述关联交易是公司和控股子公司正常开展与生产经营活动相关的采购、销售业务。根据公司《关联交易决策制度》的规定，公司秉持公开、公平、公正的市场交易准则，参照市场价格与关联方确定交易价格，并结合公司实际业务需求，履行必要的程序后，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则与相关关联方签署协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，属于日常持续性、常规性的商业交易行为。 公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 关联交易定价结算以市场价格为基础，符合公开、公平、公正原则，符合市场化标准和行业惯例，对公司生产经营未构成不利影响，不存在损害公司、非关联股东和中小股东利益的行为，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。 特此公告。 天通控股股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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