联美控股(600167):联美量子股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议
联美量子股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2026年8 月XX日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了如下议案： 1、 公司《2026年半年度报告》及《摘要》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2026年半年度 报告》提交董事会审议。 文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、 公司《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 3、 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 本议案须提交公司股东大会审议通过。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 4、 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 5、 《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 决定召开公司2026年第三次临时股东会，相关公告见上海证券 交易所网站www.sse.com.cn。 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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