大智慧(601519):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年08月28日 18:51:48 中财网

原标题:大智慧:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2026-023
上海大智慧股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月28日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区东方路889号上海红
塔豪华精选酒店3楼萧邦厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	999
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	844,511,082
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 决权股份总数的比例（%）	42.4557

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，
以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。

会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东会,其他高级管理人
员列席了本次股东会。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案

	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例 （%）	是 否 当 选
1.01	关于补选第五届董 事会独立董事的议 案	836,334,728	99.0318	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于增补独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
1.01	关于补选第五届董事 会独立董事的议案	27,934,864	77.3579	是

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案采用累积投票制进行表决，孙军军先生当选为公司第五
届独立董事。

三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：姚毅 吴焕焕
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人
员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
2026年8月29日