万东医疗(600055):万东医疗2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年08月28日 18:46:58 中财网

原标题:万东医疗:万东医疗2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2026-043
北京万东医疗科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年8月28日
(二) 股东会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	227
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	343,037,689
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例（%）	49.1063

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为703,061,058股，其中公司回购专户中的股份数量为4,499,796股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为698,561,262股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事长王建国先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书列席会议，公司高管列席会议。

(一) 累积投票议案表决情况
1.00关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例 （%）	是否当选
1.01	丘春伟	321,836,665	93.8196	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例 （%）	是否当选
1.01	丘春伟	2,256,684	9.6202	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议表决议案为普通决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李新军、张玲
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2026年8月29日