力合微(688589):2026年第三次临时股东会会议资料
2026年第三次临时股东会会议资料 二〇二六年九月 目录 2026年第三次临时股东会会议须知................................................................................3 2026年第三次临时股东会会议议程................................................................................5 2026年第三次临时股东会会议议案................................................................................7 议案一：关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案.........7议案二：关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案.............9深圳市力合微电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 出席会议的股东及股东代表须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件、持股证明文件、法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过3分钟。 六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年8月21日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 深圳市力合微电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点、召集人及投票方式 (一)会议时间：2026年9月15日（星期二）下午15:00 1101 (二)会议地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 公司会议室 (三)召集人：深圳市力合微电子股份有限公司董事会 (四)会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年9月15日至2026年9月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 (一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 (二)主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 (三)主持人宣读股东会会议须知 (四)推举计票、监票成员 (五)审议会议议案：
(七)与会股东及股东代表对各项议案投票表决 (八)宣读会议表决结果和股东会决议 (九)见证律师宣读法律意见 (十)签署会议文件 (十一)会议主持人宣布深圳市力合微电子股份有限公司2026年第三次临时股东会结束 深圳市力合微电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议议案 议案一： 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案 各位股东及股东代表： 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。 公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查及第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事会同意提名LIUKUN先生、罗宏健先生、黄兴平先生、陈丽恒先生、隋建锋先生、张志宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 公司第五届董事会董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。在股东会审议通过之前，公司第四届董事会全体董事将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。 本议案共有六项子议案，采取累积投票制逐项进行审议并表决，具体如下：1.01《选举LIUKUN先生为第五届董事会非独立董事》 1.02《选举罗宏健先生为第五届董事会非独立董事》 1.03《选举黄兴平先生为第五届董事会非独立董事》 1.04《选举陈丽恒先生为第五届董事会非独立董事》 1.05《选举隋建锋先生为第五届董事会非独立董事》 1.06《选举张志宇先生为第五届董事会非独立董事》 上述非独立董事候选人简历具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。 请各位股东及股东代表审议。 深圳市力合微电子股份有限公司董事会 2026年9月15日 议案二： 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 议案 各位股东及股东代表： 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。 公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查及第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事会同意提名常军锋先生、张汉斌先生、韩美云女士为公司第五届董事会独立董事候选人。 公司第五届董事会董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。在股东会审议通过之前，公司第四届董事会全体董事将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。 本议案共有三项子议案，采取累积投票制逐项进行审议并表决，具体如下：2.01《选举常军锋先生为第五届董事会独立董事》 2.02《选举张汉斌先生为第五届董事会独立董事》 2.03《选举韩美云女士为第五届董事会独立董事》 2026 8 21 上述独立董事候选人简历具体内容详见公司于 年 月 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。 请各位股东及股东代表审议。 深圳市力合微电子股份有限公司董事会 2026年9月15日 中财网
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