复洁科技(688335):增加2026年度日常关联交易额度预计
上海复洁科技股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易额度预计事项是上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常的业务往来活动，符合公司业务经营和发展的实际需要，遵循公平、公开、公允的交易原则，按照市场定价方式确定交易价格，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会导致公司对关联人形成依赖。 ? 本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺。在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，进而导致日常关联交易的实际执行存在不确定性，请广大投资者注意风险。 一、日常关联交易基本情况 （一）2026年度日常关联交易额度已履行的审议程序 公司于2025年12月29日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会2025年度第五次会议及第四届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，预计公司及子公司2026年度与关联人发生的关联交易总金额不超过1,400.00万元人民币（不含税），关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意上述议案。具体内容详见公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-062）。 （二）本次增加日常关联交易额度预计履行的审议程序 公司于2026年8月21日召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》，并对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司本次增加日常关联交易预计额度事项符合公司经营发展需要，定价政策将严格遵循公平、公开、公正的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。全体独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 同日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年度第二次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》。董事会审计委员会认为：公司拟增加的日常关联交易额度预计事项，遵循市场公允定价原则，定价公平合理，程序合法，未损害公司和全体股东利益，董事会审计委员会一致同意将上述议案提交董事会审议。 公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司及子公司与关联人发生的2026年度日常关联交易额度由原预计的1,400.00万元增加至2,800.00万元（不含税），增加后的总额度有效期自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。关联董事雷志天回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，并同意授权公司管理层在新预计额度内执行相关事宜。本次增加日常关联交易额度预计事项无需提交股东会审议。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元，人民币
3.以上列示金额均不含税且未经审计； 4.在上述关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况对同一控制下的关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。 （四）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司及子公司与关联人青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司的2026年度日常关联交易额度原预计为1,400.00万元（不含税）。截至本公告披露之日，该关联交易额度已执行824.89万元（不含税），其中向关联人采购产品、商品的订单签订额为560.23万元，向关联人销售产品、商品的订单签订额为264.66万元。基于公司及子公司与关联人的业务订单储备情况持续扩容，预计本年度实际交易需求将超出原预计额度。为满足公司及子公司正常生产经营需要，现将2026年度日常关联交易额度由原预计的1,400.00万元调整至2,800.00万元（不含税），调增1,400.00万元。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况
公司全资子公司浙江复洁智能装备有限公司持有青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司35%的股份，公司董事、浙江复洁智能装备有限公司总经理雷志天先生兼任青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司董事，属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1、（十五）、7所列构成关联人的情形。 （三）履约能力分析 上述关联人依法存续经营，生产经营情况正常，与公司具有良好的合作关系，具备良好的履约能力。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 本次新增预计的日常关联交易主要为公司及子公司向关联人采购及销售产品、商品，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 本次新增日常关联交易额度预计事项经公司董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司上述关联交易是为了满足公司业务发展及日常经营的需要，属于常规性业务，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。 （二）关联交易定价的公允性、合理性 公司及子公司与上述关联人发生的日常关联交易将遵循公平、公开、公正的市场原则，公司主要以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。合作关联人具备良好的履约能力，风险可控，有利于公司相关业务的开展。 （三）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响 公司及子公司与上述关联人发生的日常关联交易系基于公司生产经营所需，且交易将遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，目前公司及子公司与上述关联人保持良好的合作关系，与其发生的日常关联交易具备一定的持续性。上述日常关联交易金额占同类业务比例较小，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。 特此公告。 上海复洁科技股份有限公司 董事会 2026年8月29日 中财网
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