中国银河(601881):中国银河：关于预计2026年度日常关联交易
中国银河证券股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次日常关联交易预计需提交股东会审议。 ? 本次日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及公司股东的整体利益，不影响公司的独立性。 中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“银河证券”）经中国证券监督管理委员会批准从事证券业务，开展证券及金融产品相关交易和服务，交易对手和服务对象广泛并且具有不确定性，可能包括公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》（以下简称“《上交所上市规则》”）、《中国银河证券股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，为做好关联交易管理和信息披露工作，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对《上交所上市规则》下的2026年度日常关联交易进行了预计（以下简称“本次预计”）。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年8月28日，公司第五届董事会第十九次会议（定期）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。在审议与中国银河金融控股有限责任公司及下属子公司的日常关联交易预计情况时，关联董事杨体军、李慧、黄焱、宋卫刚回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会事前审议通过。本次预计尚需提交公司股东会审议，在股东会审议上述议案过程中，关联股东将回避表决。 （二）公司2026年度日常关联交易预计情况 公司根据近年来日常关联交易开展情况，并结合公司业务发展需要，对公司及下属子公司（以下简称“银河证券集团”）2026年度业务开展中可能发生的日常关联交易进行了预计。本次2026年度日常关联交易预计期间，为自本次《关于预计2026年度日常关联交易的议案》经公司股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会审议通过年度日常关联交易预计议案之日止。 1、银河证券集团与银河金控集团日常关联交易预计情况 银河证券集团与公司控股股东中国银河金融控股有限责任公司（以下简称“银河金控”）及下属子公司（以下合称“银河金控集团”）日常关联交易预计如下：
如果公司与上述法人之间的交易同时构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的关连交易，公司将另行就具体交易遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的适用程序。 二、关联方介绍和关联关系 （一）银河金控 银河金控系公司控股股东。银河金控成立于2005年8月，统一社会信用代码为 91110000710933569J，法定代表人刘志红，注册资本人民币 1,289,058.377808万元，注册地位于北京市西城区金融大街35号，经营范围为：证券、基金、保险、信托、银行的投资与管理。实际控制人为中央汇金投资有限责任公司。截至2025年末，银河金控合并口径下资产总额人民币8,935.98亿元，负债总额人民币7,167.00亿元，净资产人民币1,768.99亿元，资产负债率80.20%；2025年度，营业收入人民币303.34亿元，净利润人民币134.28亿元。 （二）日常关联交易所涉其他关联方 公司日常关联交易所涉其他关联法人（或其他组织）指公司关联自然人（含离任未满12个月）任董事、高级管理人员的其他关联法人（或其他组织）。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 公司2025年度与各关联方开展的日常关联交易是基于各方日常经营需要所发生的，不存在对公司构成重大不利影响的履约风险。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易主要内容 公司及下属公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，主要是公司与关联方之间因证券和金融服务、证券和金融产品交易发生的交易。具体情况如下：1、证券和金融服务 证券和金融服务包括公司及下属公司与关联方之间互相提供的各类证券和金融服务，包括但不限于证券经纪服务；代理销售服务；交易席位出租服务；监管部门允许的任何其他相关证券及金融服务。 2、证券和金融产品交易 证券和金融产品交易包括公司及下属公司与关联方之间开展的监管部门允许的各类证券和金融产品交易，包括但不限于固定收益类证券产品交易；固定收益类产品相关的衍生产品交易；权益类产品交易；融资交易；监管部门允许的任何其他相关证券及金融产品交易。 （二）关联交易定价政策 公司将在严格符合法律法规、监管机构要求和内部管理制度的前提下，按照价格公允的原则，参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价，与关联方确定日常关联交易价格。本次预计不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 四、关联交易目的和对公司的影响 （一）本次预计的关联交易均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展； （二）本次预计的关联交易的定价将参考市场价格进行，定价合理、公平，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况； （三）本次预计的关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司主要业务对关联方形成依赖。 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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