金陵药业(000919):新增2026年度日常关联交易预计
金陵药业股份有限公司 关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1 月19日、2026年2月5日召开第九届董事会第二十三次会议和2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交 易预计情况的议案》（关联董事曹小强、关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该议案的表决），预计2026年度公司及子公司 与关联方发生日常关联交易额度合计不超过97,150万元，其中与关 联方南京医药集团股份有限公司（以下简称“南京医药”）及其下属子公司发生关于销售商品的日常关联交易金额不超过10,000万元。 详见公司于2026年1月21日披露的《关于2026年度日常关联交易 预计情况的公告》（公告编号：2026-002）。 公司于2026年8月27日召开第十届董事会第二次会议，审议通 过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹 小强回避对该议案的表决。该议案已经公司2026年第三次独立董事 专门会议审议通过，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议并发表了审查意见。 根据业务发展及生产经营实际需要，公司预计2026年度向关联 方南京医药及其下属子公司销售商品的日常关联交易金额新增6,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定， 本次新增日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）本次新增2026年度日常关联交易预计情况 单位：万元
二、关联方及关联关系介绍 1、关联方基本情况 关联方名称：南京医药集团股份有限公司（非失信被执行人） 法定代表人：周建军 注册资本：130,815.33万元 注册地址：南京市雨花台区安德门大街55号2幢 经营范围：许可项目：第三类医疗器械租赁；药品批发；药品零 售；药品进出口；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；化妆品生产；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专业设计服务；物业管理；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；装卸搬运；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能物料搬运装备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口等。 主要财务数据：截至2026年3月31日，总资产3,550,447.63 万元，归属于母公司所有者权益合计735,758.15万元；2026年1-3 月营业收入1,384,377.98万元，归属于母公司所有者的净利润 17,456.96万元。（未经审计） 2、关联关系 公司与南京医药同受公司控股股东南京新工投资集团有限责任 公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款 第（二）项之规定，南京医药为公司关联法人。 3、履约能力分析 南京医药依法存续经营，财务和资信状况良好，具备较强的履约 能力。 三、关联交易主要内容 1、定价政策与定价依据 本次新增日常关联交易的主要内容为，公司及子公司向南京医药 及其下属子公司销售药品等。上述关联交易在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，参照市场定价由双方协商确定交易价格，遵循自愿、平等、公允的原则。 2、关联交易协议 公司已与南京医药签署《采购及销售协议》，协议有效期为三年， 自2025年1月1日起计算，约定交易价格遵循市场定价的原则，不 得明显偏离向市场独立第三方销售相同产品的市场公允价格，双方就具体购销内容订立具体的购销合同。 四、交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易为公司实际生产经营所需，系正常的业务往来。 南京医药作为医药流通行业内的区域性集团化企业，具有批零协同的渠道优势、客户资源、智慧供应链平台及现代物流优势。公司与其拥有良好的合作基础，双方的业务合作有利于发挥各自优势，提升公司产品的市场覆盖面和供应稳定性。交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。 五、独立董事过半数同意意见 《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》已经公司2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该议案，并发表如下意见：公司2026年度新增日常关联交易预计符合公司业 务发展及生产经营需要，交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，同意将该议案提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、公司第十届董事会第二次会议决议； 2、公司2026年第三次独立董事专门会议决议、审查意见。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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