双汇发展(000895):新增2026年度日常关联交易预计
河南双汇投资发展股份有限公司 关于新增 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.新增日常关联交易预计的情况 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年8月27日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，根据公司生产经营情况，董事会同意公司新增2026年度日常关联交易事项，2026年公司向河南汇康合创养殖有限公司（以下简称汇康合创）采购生猪的交易金额预计不超过人民币11,000万元。 2.关联交易履行的审议程序 2026年8月27日，公司第九届董事会第十三次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 （二）新增日常关联交易类别和预计金额 单位：万元
（一）基本情况 1.公司名称：河南汇康合创养殖有限公司 2.法定代表人：姚海龙 3. 60,000 注册资本： 万元人民币 4.成立时间：2025年12月11日 5.股权关系：成都德康畜牧科技有限公司持有汇康合创49%股权，漯河双汇49% 肉业有限公司持有汇康合创 股权，四川蜀锦华运企业管理咨询有限公司持有汇康合创2%股权。 6.经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽经营；种畜禽生产；供港澳活畜禽经营；饲料生产；饲料添加剂生产；动物无害化处理；道路货物运输（不含危险货物）；兽药经营；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；畜禽收购；畜禽委托饲养管理服务；粮食收购；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；畜禽粪污处理利用；污水处理及其再生利用；农林牧渔业废弃物综合利用；国内货物运输代理；谷物种植；蔬菜种植；水果种植；农作物栽培服务；农业生产托管服务；农业园艺服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 7.注册地址：河南省漯河市示范区牡丹江路288号16层 （二）与本公司关联关系 汇康合创为本公司间接持股的联营企业，本公司副总裁万子豪先生在汇康合创担任董事。 （三）履约能力分析 汇康合创的主要业务为开展生猪养殖、种畜禽经营、生产和销售，以及饲料生产、销售，截至2026年6月30日，汇康合创总资产3,640.94万元，净资产1,936.50万元。因其成立时间较短，2025年度，汇康合创实现营业收入0.00万元，实现净利润-0.50万元；2026年1-6月，汇康合创实现营业收入0.00万元，实现净利润-63.00万元。 汇康合创不是失信被执行人，2026年本公司与之发生的关联交易为向其采购生猪。目前其经营状况正常，具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容和协议签署情况 （一）关联交易主要内容
2.付款安排：需方根据次日到厂生猪计划，按照预估订单金额的80%预付货款，剩余款项在收到发票后支付。 3.生效条件和日期：协议经供需双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关（包括董事会）对本协议的批准后生效。 4.协议有效期：自协议签署之日起至2026年12月31日止。 5.交易价格：参考市场价格，即需方在同期、同区域内采购非关联第三方同品种、同规格生猪的成交价，考虑伤残、重量等猪只质量缺陷按屠宰后确定结算价格。 四、关联交易目的和对上市公司的影响
2026年8月26日，公司第九届董事会全体独立董事召开2026年第二次独立董事专门会议，对《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》进行审议，并发表如下审查意见： 本次新增的2026年度日常关联交易事项为公司日常经营所必需的业务往来，符合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。 六、备查文件 （一）第九届董事会第十三次会议决议； （二）2026年第二次独立董事专门会议审查意见； （三）日常关联交易协议； （四）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 河南双汇投资发展股份有限公司 董事会 2026年8月29日 中财网
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