南京医药(600713):南京医药关于召开2026年第四次临时股东会的通知
债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年9月15日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年9月15日14点00分 召开地点：南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年9月15日 至2026年9月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2026年8月27日召开的第十届董事会第八次会议审议通过。详见公司于2026年8月29日对外披露的编号为ls2026-095之《南京医药集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告》，相关公告已于2026年8月29日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中国证券报上。 2 、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2 4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 应回避表决的关联股东名称：不涉及 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东账户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。 （二）登记时间、地点及联系方式 登记时间：2026年9月14日上午9:00至11:00；下午14:00至17:00。 登记地点：南京市雨花台区安德门大街55号2幢12层战略与证券事务部。 公司联系地址：南京市雨花台区安德门大街55号2幢 联系方式：联系人：王冠、刘玮 电话：（025）84552680、84552653 邮编：210012 （三）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。 六、 其他事项 无 特此公告 南京医药集团股份有限公司董事会 2026年8月29日 附件1：授权委托书 授权委托书 南京医药集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月 附件1：授权委托书 授权委托书 南京医药集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： “ ” “ ” “ ” “√” 委托人应当在委托书中同意、反对或弃权意向中选择一个并打 ，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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