华设集团(603018):增加2026年度日常关联交易预计金额
转债代码：113674 转债简称：华设转债 华设设计集团股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。? 《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》无需提交股东会审议。 ? 本公告涉及的增加的日常关联交易系公司预计业务需求调整所致，各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，本次增加的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会对关联方形成较大依赖，亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华设集团”）已分别于2026年4月17日和2026年5月29日召开第六届董事会第三次会议和2025年年度股东会，审议通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华设设计集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。 公司于2026年8月27日召开第六届董事会第七次会议，审议《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》，公司董事一致表决通过，无需回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增加日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东会审议。 上述事项已于2026年8月27日召开的第六届董事会独立董事2026年第五次专门会议审议通过。 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 公司本次增加日常关联交易预计金额和类别如下： 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 华设盐城智能制造有限公司 1、基本情况
公司持有华盐智造51.00%的股权，但根据华盐智造的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制华盐智造的重大经营活动、人事任免和机制决策等相关活动。华盐智造系公司的联营企业。 3、财务数据（未经审计） 2026年6月末，华盐智造总资产、净资产分别为39,732.96万元、20,993.29万元；2026年1-6月，华盐智造营业收入、净利润分别为2,527.01万元、-752.25万元。 4、履约能力 关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。 三、关联交易定价政策及定价依据 公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次增加的日常关联交易系公司预计业务需求调整所致，各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，本次增加的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会对关联方形成较大依赖，亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十九日 中财网
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