银宝山新(002786):召开2026年第三次临时股东会的通知
深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 公司于2026年8月28日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，定于2026年9月14日召开2026年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年9月14日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月14日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6、会议的股权登记日：2026年9月8日（星期四） 7、出席对象： （1）截至2026年9月8日（星期二）15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。 提示：公司股东、董事、总经理唐伟先生为本次股东会审议议案的关联股东，在审议议案时，关联股东应回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：东莞市横沥镇湾区智造基地4号楼1号会议室。 二、会议审议事项 本次股东会审议的事项如下：
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2026年8月29日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、信函或电子邮件方式登记。 （1）自然人股东应持本人身份证和股东持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（附件3）、委托人股东持股证明和委托人身份证复印件办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持身份证、法人营业执照复印件或法定代表人证明（加盖公章）、法人持股证明办理登记手续；法人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人出具的授权委托书（附件3）、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人持股证明办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2026年9月10日17:30前送达或发送电子邮件至public@silverbasis.com，并来电确认），本次会议不接受通过电话进行的委托登记。 （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述文件，于会前半小时到会场办理登记手续。 2、登记时间：2026年9月10日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件以送达公司的时间为准。 3、登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道官田社区恒泰产业大厦6楼606室，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室。 4、会议联系方式 联系人：高女士 电话：0755-27642925 传真：0755-29488804 邮编：518108 电子邮箱：public@silverbasis.com 5、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 第五届董事会第二十八次会议决议 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2026年8月28日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362786 2、投票简称：银宝投票 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年9月14日9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会参会登记表
授权委托书 深圳市银宝山新科技股份有限公司： 本人（本公司）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东，兹全权委托______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席2026年9月14日召开的深圳市银宝山新科技股份有限公司2026年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码（社会信用代码）： 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 备注： 1.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效； 2.对本次股东会提案的明确投票意见指示，可按上述表格式列示；没有明确投票指示的，视为全权委托受托人行使投票权。 3.上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。 4.本授权委托书需委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。 中财网
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