爱尔眼科(300015):召开2026年第一次临时股东会的通知
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年9月15日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年9月8日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
提案1、2为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。 以上议案逐项表决，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记方法 （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证明、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续； （2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；（3）公司股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真件登记，本次股东会不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采用信函方式登记的股东，来信请寄：长沙市天心区芙蓉南路一段188号爱尔大厦北塔23楼证券部，邮编：410000（信封请注明“2026年第一次临时股东会”字样）；采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱：zhengquanbu@yeah.net，邮件主题请注明“2026年第一次临时股东会”；采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至爱尔眼科证券部办公室，传真号码：0731-85174161。信函、电子邮件或传真须在2026年9月14日17:00前送达公司证券部。 2、登记时间：2026年9月11日、9月14日（9:00—17:00） 3、登记地点：长沙市芙蓉南路一段188号爱尔大厦北塔23楼证券部 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 5、联系方式 电话：0731-85136739 传真：0731-85174161 联系人：李密、姜亦奇、肖宸宇 6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第七届董事会第九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 爱尔眼科医院集团股份有限公司 董事会 2026年8月27日 附件一、《参加网络投票的具体操作流程》 附件二、《授权委托书》 附件三、《股东参会登记表》 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350015”，投票简称为“爱尔投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年9月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月15日，9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：
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