*ST康佳A(000016):召开2026年第二次临时股东会的通知
134334 25康佳03 康佳集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年9月14日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：
7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。 8、会议地点：深圳市宝安区新桥体育中心（新桥街道中心路275号）。 二、会议审议事项 （一）本次股东会提案编码表
（二）议案内容的披露情况 上述提案详细内容见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市的公告》等公告。 （三）特别事项说明 1、上述提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露； 2、上述提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1.00且需经出席康佳集团股东会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。 （四）涉及公开征集股东表决权 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等有关规定，公司董事会作为征集人，就公司拟于2026年9月14日召开的2026年第二次临时股东会审议的关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案，向公司全体股东征集表决权。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于公开征集表决权的公告》。 三、会议登记等事项 （一）现场股东会登记方法 1、登记方式： （1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。 （2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。 （3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。 （4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。 （5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。 2、登记时间：2026年9月8日上午9:00起至9月14日下午2:00止。 3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼财务部。 （二）会议联系方式等情况 电 话：（0755）26609138 传 真：（0755）26601139 电子邮箱：szkonka@konka.com 联系人：苗雷强、孟炼 邮 编：518057 会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第十一届董事会第十二次会议决议及公告文件； 2、其他有关文件。 特此公告。 康佳集团股份有限公司 董 事 会 二○二六年八月二十八日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360016”，投票简称为“康佳投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日，9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 康佳集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席康佳集团股份有限公司于2026年9月14日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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