麦格米特(002851):公司增加2026年度日常性关联交易预计
深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司增加 2026年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日分别召开了第六届董事会第四次会议、第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张志先生已回避表决，该议案已经公司2025年年度股东会审议通过，具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-032）。 因公司日常经营业务需要，结合2026年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）与关联方应雪汽车科技（常熟）有限公司（以下简称“应雪汽车”）之间增加2026年度日常关联交易预计额度1,300万元，与关联方深圳力能时代技术有限公司（以下简称“深圳力能”）之间增加2026年度日常关联交易预计额度2,800万元。 （二）履行的审议程序 公司于2026年8月27日召开第六届董事会第六次会议和第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司增加2026年度日常关联交易预计的议案》，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。 （三）公司2026年度增加预计日常关联交易的类别和金额
上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司于2026年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-032）。 二、关联方及关联关系介绍 （一）关联方基本情况及与公司的关联关系 1、应雪汽车科技（常熟）有限公司 法定代表人：刘志坤 注册资本：4,226.3374万元 成立日期：2019年11月15日 注册地址：常熟高新技术产业开发区金门路2号 经营范围：从事汽车技术、新能源科技、机械科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，各类车辆空调设备、汽车零部件、机械设备及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 与公司关联关系：公司持有应雪汽车44.8923%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，应雪汽车属于公司的关联法人，公司及公司下属子公司与其进行的交易构成关联交易。 2、深圳力能时代技术有限公司 法定代表人：陈阳 注册资本：1,527.7777万元 成立日期：2017年3月30日 注册地址：深圳市南山区西丽街道阳光社区阳光四路莱玮斯工业厂房401经营范围：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售。商务信息咨询（不含投资类咨询）；信息技术咨询服务。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）非医用X光产生装置和设备，工业X光设备、医用X光设备、X射线发生器、高压发生器等产品技术开发、生产、销售、技术维护；电气、电子产品及其软件产品的技术开发、生产、销售、技术维护；电池充电器、蓄电池、逆变器、稳压电源、电力装置、低压电源、直流转换器、整流模块等电气产品技术开发、生产、销售、技术维护。 与公司关联关系：公司持有深圳力能20.2597%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，深圳力能属于公司的关联法人，公司及公司下属子公司与其进行的交易构成关联交易。 （二）关联方最近一期财务数据（单位：万元）
商业秘密，深圳力能 半年度主要经营数据不予对外披露。 （三）履约能力分析 上述关联方经营状况及资金实力均良好，与公司及下属子公司保持良好合作关系，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易主要内容 公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）需以公允的市价向应雪汽车采购新能源汽车相关产品及技术服务，向深圳力能采购射线管材料。 （二）定价原则、依据和交易价格 公司及下属子公司与上述关联方的关联交易价格按照市场公允价格确定，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，以确保关联交易的公允性，不存在损害上市公司利益的情形。 （三）关联交易协议 公司及下属子公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。 四、关联交易目的及对公司影响 公司增加2026年与关联方预计发生的关联交易是公司在正常生产经营过程所必需，有利于保持公司及下属子公司生产、销售的稳定，确保公司的产品销售及维持公司正常持续经营与发展。 公司与关联方增加2026年预计所发生的关联交易定价公允合理，没有损害公司股东权益及公司利益，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。 五、相关审议程序及核查意见 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于2026年8月26日召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司增加2026年预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与各关联方2026年预计所发生的关联交易定价公允合理，符合市场化原则，没有损害公司股东权益及公司利益，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。独立董事专门会议审议一致通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》。 （二）审计委员会审议情况 公司于2026年8月27日召开第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司增加2026年度日常关联交易预计的议案》，因公司日常经营业务需要，结合2026年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，审计委员会同意公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）与关联方应雪汽车之间增加2026年度日常关联交易预计额度1,300万元，与关联方深圳力能之间增加2026年度日常关联交易预计额度2,800万元。 （三）保荐机构意见 公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：麦格米特增加2026年度日常性关联交易预计事项符合公司经营发展的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益，并且相关议案已经公司董事会和独立董事专门会议审议通过，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 综上，保荐机构对麦格米特增加2026年度日常性关联交易预计事项无异议。 六、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议； 3、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议； 4、国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司增加2026年度日常性关联交易预计的核查意见。 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 董 事 会 2026年8月28日 中财网
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