天润工业(002283):召开2026年第一次临时股东会的通知
天润工业技术股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决议，公司定于2026年9月16日召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年9月16日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月16日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年9月9日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：山东省威海市文登区天润路2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、提案的披露情况 上述提案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 三、会议登记等事项 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、法定代表人证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。 （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（需电话确认）。 信函、传真以2026年9月10日下午17:00以前收到为准。信函请注明“股东会”字样。本公司不接受电话方式登记。 2、登记时间 2026年9月10日（星期四）8:00-12:00；13:00-17:00。 3、登记地点 公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路2-13号）。 4、会议联系方式 联系人：刘立、吕旭艺 联系电话：0631-8982313 传真：0631-8982333 邮编：264400 电子邮箱：zhqb@tianrun.com 地址：公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路2-13号） 5、注意事项 本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第七届董事会第七次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 天润工业技术股份有限公司 董事会 2026年8月28日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362283”，投票简称为“天润投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年9月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月16日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 天润工业技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天润工业技术股份有限公司于2026年9月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
□是 □否 委托人名称： 委托人持有上市公司股份的性质： 委托人持有上市公司股份的数量： 委托人证件号码： 委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。 委托人签名（或盖章）： 年 月 日 中财网
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