佰维存储(688525):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年08月28日 00:12:40 中财网

原标题:佰维存储:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2026-075
深圳佰维存储科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月27日
（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼3楼T3培训中心
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,645
普通股股东人数	1,645
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	134,745,300
普通股股东所持有表决权数量	134,745,300
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	28.5739
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.5739

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙成思先生现场主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，现场及通讯方式列席9人；
2、董事会秘书黄炎烽列席了本次会议，其他高级管理人员结合通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其草案、〈股东分红回报规划〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	134,354,195	99.7097	343,835	0.2551	47,270	0.0352

2、议案名称：《关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》2.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
普通股	134,360,448	99.7143	356,168	0.2643	28,684	0.0214

2.02议案名称：回购股份的种类
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	134,387,205	99.7342	330,415	0.2452	27,680	0.0206

2.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	134,387,346	99.7343	332,627	0.2468	25,327	0.0189

2.04议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	134,370,255	99.7216	340,547	0.2527	34,498	0.0257

2.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	134,350,180	99.7067	355,454	0.2637	39,666	0.0296

2.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	134,372,174	99.7230	337,770	0.2506	35,356	0.0264

2.07议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
普通股	134,375,891	99.7258	334,253	0.2480	35,156	0.0262

2.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	134,368,535	99.7203	335,383	0.2489	41,382	0.0308

2.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	134,376,964	99.7266	334,560	0.2482	33,776	0.0252

2.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	134,376,698	99.7264	333,648	0.2476	34,954	0.0260

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
2.01	回购股份 的目的	50,702,648	99.2466	356,168	0.6971	28,684	0.0563
2.02	回购股份 的种类	50,729,405	99.2990	330,415	0.6467	27,680	0.0543
2.03	回购股份 的方式	50,729,546	99.2993	332,627	0.6510	25,327	0.0497
2.04	回购股份 的实施期 限	50,712,455	99.2658	340,547	0.6665	34,498	0.0677
2.05	回购股份 的用途、 数量、占 公司总股 本的比 例、资金 总额	50,692,380	99.2265	355,454	0.6957	39,666	0.0778
2.06	回购股份 的价格或 价格区 间、定价 原则	50,714,374	99.2696	337,770	0.6611	35,356	0.0693
2.07	回购股份 的资金来 源	50,718,091	99.2769	334,253	0.6542	35,156	0.0689
2.08	回购股份 后依法注 销或者转 让的相关 安排	50,710,735	99.2625	335,383	0.6564	41,382	0.0811
2.09	公司防范 侵害债权 人利益的	50,719,164	99.2790	334,560	0.6548	33,776	0.0662
	相关安排
2.10	办理本次 回购股份 事宜的具 体授权	50,718,898	99.2784	333,648	0.6530	34,954	0.0686

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案1、2为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持2/3
有效表决权数量的 以上通过。

2、本次审议议案2已对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、 律师见证情况
1
、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所律师：冯贤杰、高世昊
2、律师见证结论意见：
上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2026年8月28日