铜陵有色(000630):召开2026年第一次临时股东会的通知
铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届三次董事会决定于2026年9月15日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年8月26日召开的十一届三次董事会审议通过了《公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2026年9月15日（星期二）下午14：30开始。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月15日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2026年9月15日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 （六）会议的股权登记日：2026年9月8日（星期二） （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2026年9月8日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事和高级管理人员。 3.本公司聘请的见证律师。 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室 二、会议审议事项 表一本次股东会提案编码示例表
三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、信函登记或电子邮件登记，不接受电话登记。 1.符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。 2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。 3.上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。 （二）登记时间：2026年9月10日（星期四）至2026年9月11日（星期五），时间为上午8：30至下午16：30。 （三）登记地点及授权委托书送达地点： 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼二楼），信函请注明“股东会”字样。 （四）会议联系方式： 联系人：王逍，张宁 联系电话：0562-5860148；0562-5860149 联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室，邮政编码：244001 电子邮箱：wangx@tlys.cn；tlyszhangn@126.com （五）本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件： 公司十一届三次董事会会议决议。 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 2026年8月28日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360630”，投票简称为“铜陵投票”。 （二）填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2026年9月15日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月15日（星期二）（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年9月15日（星期二）（现场股东会结束当日）下午3：00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 铜陵有色金属集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2026年9月 附件 2： 铜陵有色金属集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2026年9月 授权人对审议事项的投票表决指示：
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