登云股份(002715):公司全资子公司向关联方借款暨关联交易
怀集登云汽配股份有限公司 关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、交易概述 1、为满足公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）业务发展的资金需求，登月气门拟在不超过人民币2,900万元额度范围内向公司股东欧洪先申请借款，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算，且无需公司及登月气门提供任何抵押、质押或保证担保。借款额度有效期自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，总额度范围内可循环使用。 2、欧洪先与公司股东张弢、李盘生、罗天友、吴素叶、欧少兰、邓剑雄共七位一致行动人合计持有公司股份17,869,932股，占公司总股本的12.95%，系公司持股5%以上的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 3、张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。该议案已经公司2026年独立董事专门会议第三次会议审议通过，根据相关规则和《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交公司股东会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联方介绍 姓名：欧洪先 性别：男 国籍：中国 身份证号码：441224196511****** 住所：广东省怀集县怀城街道育秀社区居委会****** 2、关联关系说明 欧洪先为公司股东，持有公司股份4,429,157股，占公司总股本的3.21%，同时欧洪先还担任登月气门董事职务。欧洪先与公司股东张弢、李盘生、罗天友、吴素叶、欧少兰、邓剑雄共七位一致行动人合计持有公司股份17,869,932股，占公司总股本的12.95%，系公司持股5%以上的股东。 3、信用情况说明 经中国执行信息公开网查询，欧洪先不是失信被执行人。 三、关联交易的定价政策及定价依据 本次关联交易为登月气门拟在不超过人民币2,900万元额度范围内向公司关联方欧洪先申请借款，目的用于满足业务发展的资金需求。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算，且无需公司及登月气门提供任何抵押、质押或保证担保。本次借款遵循公平、合理、公允的原则，有利于公司可持续发展。 四、关联交易的主要内容 出借方：欧洪先 借款方：怀集登月气门有限公司 借款额度：不超过人民币2,900万元（大写：人民币贰仟玖佰万元整），总额度范围内可循环使用，具体金额以实际到账为准 借款利率：按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算 借款额度有效期：自公司董事会审议通过之日起24个月，借款方有权提前偿还借款 生效条件：经公司董事会审议通过，并经双方签字盖章之日起生效 五、交易目的和对上市公司的影响 本次借款用于满足登月气门业务发展的资金需求，体现了公司股东欧洪先对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额截至本公告披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易如下： 1、登月气门在人民币2,000万元的额度范围内向中国邮政储蓄银行股份有限公司怀集县支行（以下简称“邮储银行”）申请融资，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向邮储银行的融资提供担保，并承担连带责任。担保均不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。该事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。 2、公司股东张弢、欧洪先为登月气门向银行等金融机构的融资提供总额度不超过35,000万元的担保，该担保额度已涵盖张弢、欧洪先目前所提供的担保金额，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押担保等，该担保额度自2025年年度股东会审议通过之日起三十六个月内有效，且在有效期内可循环使用，担保协议的主要内容以与银行等金融机构实际签署的协议为准。担保均不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。该事项已经公司第六届董事会第二十三次会议、2025年年度股东会审议通过。 2026年1月1日至本公告披露日，除上述事项外，公司与上述关联方无其他关联交易事项。 七、独立董事专门会议审议情况 《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》已经公司2026年独立董事专门会议第三次会议审议通过。 八、备查文件 1、第六届董事会第二十六次会议决议； 2、2026年独立董事专门会议第三次会议决议。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十八日 中财网
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