上海瀚讯(300762):增加2026年度日常关联交易预计
上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）2026年度已预计日常关联交易情况概述 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2026年4月26日召开第四届董事会第五次会议，并于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，2026年度公司及子公司预计与关联方白盒子（上海）微电子科技有限公司、瀚阙(成都)信息技术有限公司、成都瀚联九霄科技有限公司、成都中科星辰信息技术有限公司、中国科学院上海微系统与信息技术研究所发生日常关联交易，交易金额合计不超过11,720万元。具体内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-028）。 （二）本次新增2026年度日常关联交易预计情况 公司于2026年8月26日召开第四届董事会第九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。 该议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。关联董事胡世平、顾小华回避表决。根据业务发展需要，结合公司实际情况，2026年度公司新增与关联方成都瀚联九霄科技有限公司日常关联交易金额2,500万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次增加日常关联交易预计事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （三）预计新增2026年度日常关联交易类别和金额
二、关联方基本情况、关联关系、关联交易及主要内容 （一）关联方基本情况、关联关系及履约能力分析 公司名称：成都瀚联九霄科技有限公司 统一社会信用代码：91510114MADL4HU09X 成立时间：2024-05-22 注册资本：4,000.00万人民币 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路东段733号1栋2楼（自编号：附35号） 法定代表人：李珊凌 经营范围：一般项目：软件开发；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；移动通信设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；电子产品销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；货物进出口；技术进出口；集成电路芯片设计及服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司的关联关系：与本公司董事控制的合伙企业共同投资的企业。 履约能力分析：成都瀚联九霄科技有限公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不会给公司带来坏账损失。此外，经查询，上述关联方不属于失信被执行人。 （二）关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 公司及子公司与上述关联方发生的关联交易，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联人确定交易价格，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。 2、关联交易协议签署情况 公司及子公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议。 三、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司及子公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司及子公司与上述关联方良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。 （二）关联交易的公允性 公司及子公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 （三）关联交易的持续性 公司及子公司与上述关联方保持稳定的合作关系，根据业务实际需求开展相关交易，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。 四、董事会审议情况 公司于2026年8月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，根据业务发展需要，结合公司实际情况，董事会同意公司新增与关联方成都瀚联九霄科技有限公司日常关联交易金额2,500万元。 五、独立董事过半数同意意见 公司第四届董事会第九次会议独立董事专门会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，经审核，2026年度公司及子公司与关联方之间已经发生的日常关联交易活动均按照市场经济原则进行，是公允、公平、合理的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司对2026年新增日常关联交易总金额的预计是根据实际情况作出，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司第四届董事会第九次会议审议，在审议上述议案时，关联董事应回避表决。 六、保荐机构的核查意见 经核查，本次增加 2026年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次增加 2026年度日常关联交易预计的事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。 七、备查文件 1、第四届董事会第九次会议决议； 2、第四届董事会第九次会议独立董事专门会议决议； 3、国泰海通证券股份有限公司关于上海瀚讯信息技术股份有限公司增加2026年度日常关联交易预计的核查意见。 特此公告。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
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