蘅东光(920045):2026年第三次临时股东会决议
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 26日 2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 68区留仙三路 2号鸿辉工业区 4号厂房五楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈建伟 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 27人，持有表决权的股份总数 65,877,571股，占公司有表决权股份总数的 69.1264%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 11人，持有表决权的股份总数811,040股，占公司有表决权股份总数的 0.8510%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 6人，出席 6人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026年股权激励计划（草案）>的议案 》 1.议案表决结果： 同意股数 65,877,571股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 存在关联关系的股东未出席本次股东会。 （二）审议通过《关于公司<2026年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 65,877,571股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 存在关联关系的股东未出席本次股东会。 （三）审议通过《关于拟认定核心员工的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 65,877,571股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 存在关联关系的股东未出席本次股东会。 （四）审议通过《关于公司<2026年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 65,877,571股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 存在关联关系的股东未出席本次股东会。 （五）审议通过《关于公司拟与激励对象签署股权激励计划授予协议书的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 65,877,571股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 存在关联关系的股东未出席本次股东会。 （六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026年股权激励计划有关事项的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 65,783,806股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8577%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 93,765股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1423%。 本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 存在关联关系的股东未出席本次股东会。 （七）审议通过《关于新增公司及控股子公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 65,877,571股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 65,877,571股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东华商律师事务所 （二）律师姓名：刘从珍、张梅林 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》 2、《广东华商律师事务所关于蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 董事会 2026年 8月 27日 中财网
 |