航天智造(300446):2026年第二次临时股东会决议
航天智造科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年8月27日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2026年8月27日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8 月27日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长罗传光先生。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 6、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共有119名，代表有效 表决权的股份372,028,757股，占公司有表决权股份总数的 44.0057%，其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委 托的代理人共6名，代表有效表决权的股份总数为367,422,207股， 占公司有表决权股份总数的43.4608%；通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统投票的股东共113名，代表有效表决权的 股份总数为4,606,550股，占公司有表决权股份总数的0.5449%。 （2）中小股东（除董事、高管外单独或合计持股5%以下的 股东）出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东115人，代表股份5,413,829 股，占公司有表决权股份总数的0.6404%。其中：通过现场投票 的股东2人，代表股份807,279股，占公司有表决权股份总数的 0.0955%；通过网络投票的股东113人，代表股份4,606,550股，占 公司有表决权股份总数的0.5449%。 （3）公司董事、董事候选人、高级管理人员、董事会秘书、 见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会审议的提案均为累积投票提案，以现场书面记名 投票和网络投票的表决方式，表决结果如下：
北京市康达律师事务所律师见证本次股东会，并出具了法律 意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出 席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合 法有效。 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2026年8月27日 备查文件 1.公司2026年第二次临时股东会决议 2.北京市康达律师事务所关于公司2026年第二次临时股东 会的法律意见书 中财网
 |