奥尼电子(301189):2026年第二次临时股东会决议
深圳奥尼电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年8月27日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园5#厂房4楼会议室 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开4、会议股权登记日：2026年8月20日（星期四） 5、股东会召集人：深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 6、会议主持人：董事长吴世杰先生 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东99人，代表股份104,199,824股，占公司有表决权股份总数的63.6763%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份103,919,606股，占公司有表决权股份总数的63.5050%。通过网络投票的股东91人，代表股份280,218股，占公司有表决权股份总数的0.1712%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东91人，代表股份280,218股，占公司有表决权股份总数的0.1712%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东91人，代表股份280,218股，占公司有表决权股份总数的0.1712%。 2、公司全体董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。 三、议案审议和表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：1、审议通过《关于为全资子公司新增融资担保额度的议案》 总表决情况： 同意104,153,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9553%；反对44,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0427%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。 中小股东总表决情况： 同意233,598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.3630%；反对44,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8876%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7494%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名：梁嘉颖、刘玉敏 3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《上市公司股东会规则》及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2026年第二次临时股东会会议决议； 2、北京市竞天公诚律师事务所关于深圳奥尼电子股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳奥尼电子股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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