生物谷(920266):2026年第一次临时股东会决议
云南生物谷药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月25日 2.会议召开地点：云南省红河州弥勒市福城街道办事处云南弥勒 产业园区康健路 1 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长林弘威先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总 数33,006,419股，占公司有表决权股份总数的26.62%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的 股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 33,006,419股，占本次出席股东会有表决权股份总数 的100%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%； 弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海邦信阳律师事务所 （二）律师姓名：孙佩学律师、王瑞芝律师 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上 市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《云南生物谷药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决 议》； 2、《上海邦信阳律师事务所关于云南生物谷药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 云南生物谷药业股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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