易瑞生物(300942):召开公司2026年第一次临时股东会的通知
债券代码：123220 债券简称：易瑞转债 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第三届董事会第十八次会议，公司董事会决定于2026年9月14日（星期一）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年9月14日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年9月9日（星期三） 7、出席对象： （1）截至本次股东会股权登记日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。前述股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式（授权委托书格式见附件2）委托代理人出席并参加表决，股东代理人不必是本公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋公司会议室。 二、会议审议事项 本次股东会提案编码表：
（2）提案2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 （3）上述提案已经公司于2026年8月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件办理登记手续。 （3）股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在2026年9月10日17:00之前送达公司或发送邮件至联系邮箱）。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照复印件，以便登记确认。 （4）本次股东会不接受电话登记。 2、现场登记时间：自本次股东会股权登记日至2026年9月10日（星期四）17:00止。 3、登记地点：深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋，信函请注明“股东会”字样，邮编：518126。 4、会议联系方式： 联系人：肖昭理、邓雯璟 联系电话：0755-23095742 联系邮箱：security@bioeasy.com 传真号码：0755-27948417 5、其他事项 （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续； （2）参加会议的股东及股东代理人食宿、交通等费用及其他有关费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 第三届董事会第十八次会议决议。 六、附件资料 1、《参加网络投票的具体操作流程》； 2、《授权委托书》； 3、《2026年第一次临时股东会股东参会登记表》。 特此公告。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会 2026年8月27日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350942 投票简称：易瑞投票 2、填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本次股东会议案均为非累积投票提案。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年9月14日（现场会议召开当日）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2026年9月14日（现场会议召开当日），9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本人/单位出席于2026年9月14日 附件 2： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本人/单位出席于2026年9月14日
委托人股东账户： 委托人持有股数及持股性质： 委托人签名（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：委托人身份证号/营业执照号码： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件 3： 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会股东参会登记表
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