易成新能(300080):公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展流资贷款业务暨关联交易
河南易成新能源股份有限公司 关于公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司 开展流资贷款业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述 （一）概述 为补充流动资金，满足日常业务资金需求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）开展流资贷款业务，贷款金额不超过9,000万元，综合利率不超过3.50%，期限1年。 （二）关联关系介绍 集团财务公司为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控股51%的子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易双方均受同一母公司中国平煤神马控股集团有限公司控制，集团财务公司为上市公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 （三）表决情况 本次交易已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经有关部门批准。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法规及公司制度的相关要求，此次关联交易无需提交公司股东会审议。 二、交易对手方基本情况 中国平煤神马集团财务有限责任公司
集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制各类风险。集团财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现集团财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司在集团财务公司存款的安全性和流动性良好，公司与集团财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。 四、关联交易合同的主要内容和定价政策 贷款金额：不超过人民币9,000万元 贷款期限：1年 贷款利率：按照市场化原则确定，本次融资年化综合利率不超过3.50%（以双方最终签订的合同为准） 资金来源：集团财务公司自有资金 五、关联交易的目的及对上市公司的影响 公司开展上述流动资金贷款业务，能够保障公司日常生产经营有序开展，支撑公司持续稳健发展。财务公司为公司提供贷款业务，贷款利率结合贷款期限、担保方式、公司信用状况及市场信贷环境协商确定，不高于公司从国内主要商业银行取得的同期限、同担保条件同类贷款的实际执行利率，本次关联交易的定价政策及定价依据公允合理，不存在损害公司、全体股东及中小投资者合法权益的情形。本次交易不会对公司独立经营、财务状况及经营成果造成不利影响，公司亦不会因此对关联方形成业务依赖。 六、董事会意见 本次交易旨在优化公司融资结构、降低综合融资成本，补充日常经营流动资金，保障公司业务持续稳定发展。财务公司为公司提供贷款业务，贷款利率结合贷款期限、担保方式、公司信用状况及市场信贷环境协商确定，且不高于公司从国内主要商业银行取得的同期限、同担保条件同类贷款的实际执行利率。本次关联交易定价公允、依据合规，符合市场化原则及公司与全体股东的整体利益。交易属于正常经营性融资行为，不会造成公司对关联方形成依赖，不会影响公司经营独立性，不存在损害公司、全体股东及中小投资者合法权益的情形，同意公司与集团财务公司开展流资贷款业务暨关联交易事项。 七、独立董事专门会议意见 本次关联交易可有效满足公司生产经营及长远发展的资金需求，有利于优化公司贷款结构、降低整体资金成本。财务公司贷款利率结合各项融资条件及市场环境协商确定，不高于公司在国内主要商业银行取得的同条件同类贷款的实际利率，定价客观公允，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形，同意公司与集团财务公司开展流资贷款业务暨关联交易事项。 八、与该关联人累计已发生各类关联交易情况 2026年初至披露日，公司与集团财务公司未发生除《金融服务框架协议》中约定业务外的其他关联交易。2026年1月1日至7月31日，公司与集团财务公司的业务往来情况如下： 单位：人民币万元
1.公司第七届董事会第五次会议决议。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二六年八月二十八日 中财网
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