中洲控股(000042):2026年第一次临时股东会增加临时提案暨补充通知
深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了公司2026-32号公告《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。 2026年8月27日，公司收到股东深圳中洲集团有限公司（以下简称“中洲集团”）《关于新增股东会议案的提议》，提请公司将以下议案作为临时议案增加到公司2026年第一次临时股东会进行审议。 1、《关于收购合伙企业财产份额（暨对应项目公司股权）暨关联交易的议案》；2、《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》。 以上议案已经公司2026年8月27日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过，详情请见公司于8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上披露的相关公告。 经核查，中洲集团持有公司52.63%的股份，其提案内容未超出法律法规和公司《章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、公司《章程》和《股东会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交拟于2026年9月7日召开的公司2026年第一次临时股东会审议。 除增加上述议案外，公司于2026年8月21日刊登的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年09月07日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年08月31日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
本次会议审议的议案2-3均为关联交易，关联股东须回避表决。 上述提案内容已经公司第十届董事会第十七次会议及第十届董事会第十八次会议审议通过，详细内容见公司2026年8月21日及2026年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司公告。 3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。 2、符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记手续。 3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。 4、登记时间：2026年9月4日上午9：00－12：00和下午13：30－17：30。 会务联系人：黄光立 电子邮箱：huangguangli@zztzkg.com 联系电话：0755-88393609 传 真：0755-88393677 登记地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼董事会办公室。 本次股东会会期半天，食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第十届董事会第十七次会议决议； 2、公司第十届董事会第十八次会议决议； 3、中洲集团《关于新增股东会议案的提议》。 特此公告。 深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会 2026年08月27日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360042”，投票简称为“中洲投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年09月07日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月07日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市中洲投资控股股份有限公司于2026年09月07日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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