延华智能(002178):2026年第一次临时股东会决议
上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长胡新宇先生。 3、现场会议地点：上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦 17楼多功能报告厅。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年8月27日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：2026年8月27日。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年8月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年8 月27日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 有效参与本次股东会的股东（包括委托代理人，下同）共计488 人，代表股份201,650,140股，占公司总股本的28.3156%。其中： 1、现场会议股东出席情况 现场出席会议的股东2人，代表股份191,372,857股，占公司总 股本的26.8724%。 2、网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东486人，代表股份10,277,283股，占公司 总股本的1.4431%。 3、参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独 或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况 通过现场和网络投票的中小股东486人，代表股份10,277,283 股，占公司总股本的1.4431%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权的股份为0股，占公司总股本的0%。通过网络投票的 中小股东486人，代表股份10,277,283股，占公司总股本的1.4431%。 公司部分董事以及部分高级管理人员出席了本次会议，北京市两高 （上海）律师事务所张承宜律师、龚嘉驰律师出席并见证了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议 案： 1、《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》
黄梅艳女士当选公司第六届董事会非独立董事。公司董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 四、律师出具的法律意见 北京市两高（上海）律师事务所张承宜律师、龚嘉驰律师出席并见 证了本次会议，认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2026年第一次临 时股东会会议决议》 2、《北京市两高（上海）律师事务所关于上海延华智能科技（集 团）股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》 特此公告。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
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