古麒绒材(001390):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年08月27日 22:02:15 中财网

原标题:古麒绒材:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2026-045
安徽古麒绒材股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月27日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月27日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月27日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区457省道128号。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长谢玉成先生。

7
、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东132人，代表股份110,894,967股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的55.7822%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份11,489,500股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的5.7794%。通过网络投票的股东126人，代表股份99,405,467股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的50.0028%。

（2）中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
通过现场和网络投票的中小股东126人，代表股份14,561,567股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的7.3247%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,156,600股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的1.0848%。通过网络投票的中小股东124人，代表股份12,404,967股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的6.2399%。

（3）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	《关于<公司 2026年限制性股 票激励计划（草 案）>及其摘要 的议案》	总表决情 况	105,181, 167	99.54 49%	477,80 0	0.452 2%	3,100	0.002 9%	5,232, 900	4.718 8%	审议 通过
		其中，中 小股东的 表决情况	13,430,6 67	96.54 32%	477,80 0	3.434 6%	3,100	0.022 3%	650,00 0	4.463 8%
2.00	《关于<公司 2026年限制性股	总表决情 况	105,181, 167	99.54 49%	477,80 0	0.452 2%	3,100	0.002 9%	5,232, 900	4.718 8%	审议 通过
	票激励计划实施 考核管理办法> 的议案》	其中，中 小股东的 表决情况	13,430,6 67	96.54 32%	477,80 0	3.434 6%	3,100	0.022 3%	650,00 0	4.463 8%
3.00	《关于提请股东 会授权董事会办 理股权激励相关 事宜的议案》	总表决情 况	105,145, 867	99.51 15%	509,60 0	0.482 3%	6,600	0.006 2%	5,232, 900	4.718 8%	审议 通过
		其中，中 小股东的 表决情况	13,395,3 67	96.28 94%	509,60 0	3.663 1%	6,600	0.047 4%	650,00 0	4.463 8%
4.00	《关于修订<董 事及高级管理人 员薪酬管理制 度>的议案》	总表决情 况	110,408,6 67	99.56 15%	482,90 0	0.435 5%	3,400	0.003 1%	0	0%	审议 通过
		其中，中 小股东的 表决情况	14,075,2 67	96.66 04%	482,90 0	3.316 3%	3,400	0.023 3%	0	0%
5.00	《关于使用部分 超募资金永久性 补充流动资金的 议案》	总表决情 况	110,575,0 67	99.71 15%	314,10 0	0.283 2%	5,800	0.005 2%	0	0%	审议 通过
		其中，中 小股东的 表决情况	14,241,6 67	97.80 31%	314,10 0	2.157 0%	5,800	0.039 8%	0	0%

1、提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

2、议案1.00、2.00、3.00关联股东洪小林、汪章建、翁伟胜回避表决。

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：金益亭、李萌
（三）结论性意见：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于安徽古麒绒材股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司
董事会
2026年08月28日