航天彩虹(002389):第七届董事会第十次会议决议
航天彩虹无人机股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2026年8月27日以通讯表决方式召开。 会议通知已于2026年8月22日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<2026年半年度 报告>及其摘要》。 同意公司《<2026年半年度报告>及其摘要》所载明的内容。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月28日刊登于《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《公司2026年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度募 集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 公司董事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、管理及使用的违规情形。 本议案已经公司董事会审计委员会、公司2026年第三次独立董事专 门会议审议通过。 具体内容详见公司于2026年8月28日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 3.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会 秘书工作细则>的议案》。 同意修订后的《董事会秘书工作制度》。 具体内容详见公司于 2026年 8月 28日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会秘书工作制度》。 4.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展套期保 值业务防范汇率波动风险的议案》。 为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司主业经营业绩的影响，公司拟开展套期保值业务，并编制《开展套期保值业务可行性分析报告》。董事会同意公司开展规模不超过2,500万美元的套期保值业务，单笔最长期限12个月（展期额度不重复计算），该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司2026年8月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的公告》。 三、备查文件 1.经董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议 特此公告 航天彩虹无人机股份有限公司董事会 二○二六年八月二十七日 中财网
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