和泰机电(001225):第二届董事会第十六次会议决议
杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2026年8月17日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。 2、本次会议于2026年8月27日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事XUQING（徐青）先生、姚明龙先生以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《<2026年半年度报告>全文及其摘要》 公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的公告。《2026年半年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn）。 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 经审核，全体董事认为：2026年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放、管理和使用募集资金，并对募集资金的存放、管理和使用情况进行了如实披露，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。 具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》 公司2026年半年度计提资产减值准备金额为5,152,581.18元，减少公司2026年半年度利润总额5,152,581.18元，相应减少2026年半年度末所有者权益。具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2026年半年度资本公积金转增股本预案》 公司拟以现有总股本65,570,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增26,228,320股，转增金额未超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额。本次转增后公司总股本将增加至91,799,120股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。 具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2026年半年度资本公积金转增股本预案公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 如本次资本公积金转增股本预案经股东会审议通过并实施完成，公司总股本将由65,570,800股增加至91,799,120股，公司注册资本将由65,570,800元增加至91,799,120元。公司拟对变更注册资本涉及的《公司章程》部分条款作出相应修订。 具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 董事会同意于2026年9月14日召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第二届董事会第十六次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第二十九次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 杭州和泰机电股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
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