和泰机电(001225):召开2026年第一次临时股东会的通知
杭州和泰机电股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年9月14日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年9月7日（星期一） 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他有关人员。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码
3、提案2.00为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案1.00表决通过是提案2.00表决结果生效的前提。 4、特别说明： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年9月8日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。 2、登记地点：杭州市钱塘区河庄街道青六北路1590-55号。 3、登记办法： （1）自然人股东持本人身份证、持股凭证、《参会股东登记表》（附件二）等办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上述材料、授权委托书（附件三）及本人身份证办理登记手续； （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、《参会股东登记表》及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续； （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真请注明“股东会”字样，并须在登记时间结束前送达公司董事会秘书办公室。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。 4、会议联系方式： 联系人：方青女士、徐若然女士 联系电话：0571-22913450 邮箱：hota@hota.com.cn 传真：0571-22821040 邮编：311222 5、其他事项： （1）与会股东的食宿和交通费敬请自理，会期半天； （2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续； （3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见附件一。 五、备查文件 公司第二届董事会第十六次会议决议。 特此通知 杭州和泰机电股份有限公司 董事会 2026年8月28日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：361225，投票简称：和泰投票。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统的投票时间为2026年9月14日（现场股东会召开当日）9:15至15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 杭州和泰机电股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
1、股东姓名/名称、股东证券账户号码等须与股东名册上所载的相同；2、如股东拟在本次股东会上发言，请表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。因股东会时间有限，股东发言将由本公司按登记统筹安排； 附件三： 授权委托书 杭州和泰机电股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州和泰机 附件三： 授权委托书 杭州和泰机电股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州和泰机
委托股东持有的股份性质及数量： 委托股东证券账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签字： 委托日期： 委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束 附注： 1、同意该项提案，则在该项提案“同意”栏内打“√”；反对该项提案，则在该项提案“反对”栏内打“√”；弃权该项提案，则在该项提案“弃权”栏内打“√”；同时在两个或两个以上选项内打“√”视为该授权委托无效； 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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