纽威数控(688697):纽威数控第三届董事会第九次会议决议
纽威数控装备（苏州）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第九次会议于2026年8月18日通过电子邮件方式发出通知， 并于2026年8月27日在苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长胡春有召集并主 持，应出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事认可本次会议的 通知时间、议案内容等事项，本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 与会董事经讨论，认为公司2026年半年度报告的编制和审议程 序符合相关法律法规及《公司章程》等的各项规定；公司2026年半 年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2026年半年度的经营成果和财务状况等事项；公司2026年半 年度报告所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过， 并同意将此项议案提交公司董事会审议。 表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。 (二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 与会董事经讨论，认为本次使用闲置自有资金进行现金管理，内 容及审议程序符合相关法律法规、规范性文件、公司制度等相关要求，更好地发挥公司闲置自有资金的效能。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《纽威数控关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024） 表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。 (三)审议通过《纽威数控2026年度“提质增效重回报”行动方案 半年度评估报告》 与会董事经讨论，认为公司践行以“投资者为本”的发展理念， 推动落实“提质增效重回报”行动方案，有利于提高公司质量、完善企业治理、增强投资者回报、加强投资者沟通、强化“关键少数”履职责任，将促进公司高质量发展。 (四)审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》 与会董事经讨论，认为本次授予的激励对象均符合公司2026年 限制性股票激励计划中规定的授予条件，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意以2026年8月27日为授予日，按7.34元/股的 授予价格，向本激励计划项下78名符合条件的激励对象授予合计 665.58万股限制性股票。 因董事长兼总经理胡春有先生、董事董松涛先生、董事朱家龙先 生、职工董事许冬华先生属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余3名董事参与了表决。 表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过， 本次授予在公司2026年第二次临时股东会对董事会的授权范围内， 无需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《纽威数控关于向2026年限制性股票激励计 划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）。 特此公告。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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