中润光学(688307):第二届董事会第十八次会议决议
嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第十八次会议的通知。该会议于2026年8月27日以现场会议的方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。公司2026年半年度报告的内容公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项，报告编制过程中未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 该议案已经第二届审计委员会第十五次会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，编制了2026 2026 《 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 年半年度，公司募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司募集资金管理相关制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。 该议案已经第二届审计委员会第十五次会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，切实履行社会责任，2026年上半年，根据行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，公司编制了《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 （四）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》 公司于2025年10月9日和2026年4月17日召开股东会审议通过了关于 2025年半年度利润分配及2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案，并于2025年10月17日和2026年5月12日披露了权益分派的实施公告，两次权益分派合计派发现金红利每股0.5元，资本公积转增股本每股0.4股。鉴于上述利润分配均已实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。2024年限制性股票激励计划的授予价格由9.91元/股调整为6.72元/股，2024年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的股票数量由116.10万股调整为162.54万股。 该议案已经第二届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 （五）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》 根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，鉴于本次激励计划授予激励对象中7名激励对象因离职，已不具备激励对象资格，公司作废处理前述人员已获授但尚未归属的限制性股票共计7.14万股。本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。 该议案已经第二届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 （六）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》 根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司将按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计88名，可归属的限制性股票数量为77.70万股。 该议案已经第二届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。 特此公告。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
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